| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 경기기업성장센터 1층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제13기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제13기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 정태균 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 2025년 제14기 승인액 : 1,000,000,000원 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 - 2025년 제14기 승인액 : 100,000,000원 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 취소의 건 - 김동근외 24명 보통주 150,677주 제7호 의안: 마이시톨 제품 매각의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 없음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정태균 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 원자핵공학 학사, 석사 MIT 공대 응용플라즈마 물리학 박사 전) 삼성코닝 연구원 전) 두산전자 전략기획 팀장 현) 네모파트너스 홀딩스 파트너 |