| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,697 | - 매출액 | 10,342 | |
| - 부채총계 | 9,355 | - 영업이익 | -3,299 | ||
| - 자본금 | 1,531 | - 당기순이익 | -7,634 | ||
| - 자본총계 | 4,341 | *주당순이익(원) | -2,551 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 0 | - 매출액 | 0 | |
| - 부채총계 | 0 | - 영업이익 | 0 | ||
| - 자본금 | 0 | - 당기순이익 | 0 | ||
| - 자본총계 | 0 | *주당순이익(원) | 0 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제고 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제13기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건(상호변경, 본점 소재지 변경, 공고방법 변경) --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 정태균 선임의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 2025년 제14기 승인액 : 1,000,000,000원 --> 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 : 2025년 제14기 승인액 : 100,000,000원 --> 원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건 : 김동근외 24명 보통주 150,677주 --> 원안대로 승인 제7호의안 : 마이시톨 제품 매각의 건 --> 원안대로 승인 폐회선언 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-25 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집 결의 2025-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정태균 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 원자핵공학 학사, 석사 MIT 공대 응용플라즈마 물리학 박사 전) 삼성코닝 연구원 전) 두산전자 전략기획 팀장 현) 네모파트너스 홀딩스 파트너 |