주주총회소집공고 6.0 주식회사 에이아이더뉴트리진

주주총회소집공고
2025 년 7 월 9 일
회 사 명 : 주식회사 인터로이드
대 표 이 사 : 김수화
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 논현로 503, 17층 (역삼동, 송촌빌딩)
(전 화) 02-563-2244
(홈페이지)http://www.interroid.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김수화
(전 화) 02-563-2244

주주총회 소집공고
(제14기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사 정관 제23조에 의하여 제14기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는상법 제542조의4, 정관 제25조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

(주주총회 관련 문의 : 02-563-2244)

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 7월 24일(목) 오전 9시 2. 장 소 : 서울특별시 강남구 논현동 503, 17층 (역삼동, 송촌빌딩) 대회의실 3. 회의목적사항. 부의안건1호 의안 : 정관 변경의 건 (별첨#1. 정관 신구 대비표 참조)

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

주식회사 인터로이드 대표이사 김수화 (직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 개최일자 의안내용 사외이사의 성명
심재만(출석률: 72%)
찬 반 여 부
1 2025-02-24 1. 제13기 내부결산 확정의 건2. 연결대상 종속회사 제외 검토의 건 찬성
2 2025-03-14 1. 제13기 재무제표 승인의 건2. 정관 변경의 건3. 사내이사 정태균 선임의 건4. 이사 보수 한도 승인의 건5. 감사 보수 한도 승인의 건6. 주식매수선택권 부여 추ㅢ소의 건7. 마이시톨 제품 매각의 건 찬성
3 2025-03-21 1. 감사 재무제표 보고의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건3. 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 찬성
4 2025-05-09 1. 사명 변경 완료 보고의 건2. 본점 이전 완료 보고의 건 찬성
5 2025-06-12 1. 회사 정관 변경의 건2. 제14기 임시주주총회 소집의 건 불참
6 2025-06-17 1. 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)의 건2. 제14기 임시주주총회(7/17) 소집의 건 불참
7 2025-07-07 1. 제14기 임시주주총회(7/24) 소집의 건 *일자 변경 찬성

*2025년 활동내역입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
- - - - -

2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고
이사 1 1,000,000,000 - - -

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 전원에 대한 승인금액이며, 사외이사 1인은 무보수입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 당사는 병ㆍ의원에 온라인 수익을 창출하는 플랫폼 제공과 건강기능식품 및 식품소재의 연구, 개발과 제조 및 판매를 목적으로 2012년 10월 15일에 설립되었습니다. 2020년 12월 28일을 합병기일로 하여 주식회사 에이아이더를 흡수합병하여 사명을 기존의 주식회사 뉴트리진에서 주식회사 에이아이더뉴트리진으로 변경하고 AI기술 자문 및 AI바이오 연구개발을 주요 사업목적으로 추가하였습니다.2025년 3월 31일 정기주주총회를 통해 사명을 주식회사 인터로이드로 변경하고 본점을 서울 역삼으로 이전하였습니다. 사명 변경은 당사가 AI 솔루션 전문기업으로서의 경쟁력을 강화하고, AI중심 조직체계로 전환하기 위한 전략적 결정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[AI부문]

당사의 AI부문은 머신러닝 기술을 기반으로 다양한 솔루션을 제공하는 사업부문으로서 그 솔루션에 대한 이용 및 구매는 코로나로 인한 경기침체, 비대면 문화가 일상화됨에 따라 기존의 인공지능 및 클라우드 혁신 기술들이 급속도로 발전해 가고 있는 상황입니다. 이에 따라 인공지능 시장은 의료, 금융, 교육 등 다양한 분야에 지속적으로 확대되고 있습니다.당사는 금융, 정유, 자동차 등 다양한 산업군의 대기업의 AI솔루션을 공급하고 있습니다.(2) 시장점유율

당사의 매출 규모 및 시장 특성상 시장점유율 측정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

AI시장은 기술발전과 데이터 증가로 빠르게 성장하며, 빅테크 기업과 스타트업이 치열하게 경쟁하는 가운데, 저작권.안전성.개인정보 등의 규제와 윤리문제가 중요한 논점으로 부각되고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망ㅇ LLM Chatbot 시장 집중 LLM Chatbot은 대규모 언어 모델을 기반으로 자연스러운 대화와 다양한 작업을 수행하며, 고객서비스, 교육, 창작 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.당사는 강력한 업무프로세스 설계(No-Code), 업무정보 RAG 연동, GPT/로컬모델 연동, 연무용 DB의 강력한 특징이 있습니다.당사는 지속적인 모델 개선과 개인화 기술 발전으로 더욱 정교한 응답이 가능해질 것이며, 규제 대응이 과제가 될 것입니다. (5) 조직도

조직도.jpg 조직도
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - 해당 사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. …………….

호와 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. …………….

1. 각 호와 관련된 부대사업 일체

1. 기간통신사업

1. 전기통신사업

1. 정보통신사업

신규 사업 항목 추가

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --
제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음.