| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,201 | - 매출액 | 72,599 | |
| - 부채총계 | 17,767 | - 영업이익 | 11,001 | ||
| - 자본금 | 4,250 | - 당기순이익 | 11,503 | ||
| - 자본총계 | 70,434 | *주당순이익(원) | 1,358 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 신규 선임 (1명) - 기타비상무이사 1명 ○ 재선임 (1명) - 사내이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제9기 정기주주총회 결과> 가. 보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 - 제1호 의안 : 제9기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 개정의 건 →원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) · 제3-1호 : 사내이사 박현진 →원안대로 승인 · 제3-2호 : 기타비상무이사 신용강 →원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(12억원) →원안대로 승인 - 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 →원안대로 승인 - 제6호 의안 : 주주총회 운영규정 개정의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기【4.기타 결의사항】중 '제2호 의안 정관 개정의 건'에는 당사 상호 변경사항이 있습니다. ㆍ변경전: 주식회사 밀리의서재(Millie Seojae Co.,Ltd) ㆍ변경후: 주식회사 케이티밀리의서재(kt millie seojae Co.,Ltd) |
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현진 | 1969-09 | 1 | 재선임 | - 現 ㈜케이티 밀리의서재(구.밀리의서재) 대표이사 - 前 ㈜케이티 지니뮤직(구.지니뮤직) 대표이사 |
| 신용강 | 1976-05 | 2 | 신규선임 | - 現 ㈜KT 미디어전략본부 미디어전략담당 - 前 ㈜KT 전략실 제휴투자담당 제휴추진1팀장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 저작권 대리 중개업 | 경영 변화 대응을 위한 목적 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |