| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,163 | - 매출액 | 18,649 | |
| - 부채총계 | 17,418 | - 영업이익 | -2,316 | ||
| - 자본금 | 5,854 | - 당기순이익 | -2,480 | ||
| - 자본총계 | 11,745 | *주당순이익(원) | -212 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 146,246 | - 매출액 | 104,423 | |
| - 부채총계 | 135,118 | - 영업이익 | -1,570 | ||
| - 자본금 | 5,854 | - 당기순이익 | -2,516 | ||
| - 자본총계 | 11,128 | *주당순이익(원) | -215 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근사내이사 1인 선임, 비상근감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제14기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안:상호 변경의 건 제2-2호 의안:본점소재지 변경의 건 제2-3호 의안:배당기준일 변경의건 제2-4호 의안:임원퇴직금 규정 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 한상욱 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 성종훈 중임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-05 참고서류 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-02-27 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상욱 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 현) (주)씨플랫폼 대표집행임원 콤텍시스템 신성장본부 부사장 서브원 전략영업BU 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성종훈 | 1972-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현) 삼덕회계법인 안진회계법인 다산회계법인 |