| 정정일자 | 2026-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-25 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 추가 및 서식 개정으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제 24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제24기 재무제표(안) 및 연결재무제표(안) 승인의 건 제 2호 의안:정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제32조(의결권의 대리행사) 제2-2호 의안 : 제35조(이사의 수) 제2-3호 의안 : 제39조(이사의 의무) 제2-4호 의안 : 제39조의 2(이사의 책임경감) 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1회 의안 : 사내이사 어세룡 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 송봉철 선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
(서식 개정으로 삭제) |
| 3.의결권행사기준일 | - | 2025-12-31 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | - | - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | - | 제 24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제24기 재무제표(안) 및 연결재무제표(안) 승인의 건 제 2호 의안:정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제32조(의결권의 대리행사) 제2-2호 의안 : 제35조(이사의 수) 제2-3호 의안 : 제39조(이사의 의무) 제2-4호 의안 : 제39조의 2(이사의 책임경감) 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1회 의안 : 사내이사 어세룡 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 송봉철 선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(어세룡, 최창성) 제4-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(송봉철, 김욱래) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대방로 372 여의도복지관 4층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제24기 재무제표(안) 및 연결재무제표(안) 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제2-1호 의안 | 제32조 (의결권의 대리행사) | - |
| 제2-2호 의안 | 제35조(이사의 수) | - |
| 제2-3호 의안 | 제39조(이사의 의무) | - |
| 제2-4호 의안 | 제39조의 2(이사의 책임경감) | - |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 |
- |
| 제3-1회 의안 | 사내이사 어세룡 선임의 건 | - |
| 제3-2호 의안 | 사내이사 송봉철 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제4-1회 의안 | 이사 보수한도 승인의 건(어세룡, 최창성) | - |
| 제4-2호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건(송봉철, 김욱래) | - |
| 제5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 어세룡 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | 현) (주)인스웨이브 대표이사 |
| 송봉철 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | 현) (주)인스웨이브 CFO |