| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,813 | - 매출액 | 33,085 | |
| - 부채총계 | 3,566 | - 영업이익 | 2,243 | ||
| - 자본금 | 3,964 | - 당기순이익 | 1,018 | ||
| - 자본총계 | 38,247 | *주당순이익(원) | 196 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 1명 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임 보고 5. 이해관계자 거래 보고 [의결사항] 제1호 의안: 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 이대원 선임의건 - 제3-2호 사외이사 박진균 선임의건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호 감사 왕한길 선임의건 -> 원안대로 가결 제5호 의안: 이사의 연간 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제6호 의안: 감사의 연간 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 가결 제8호 의안: 임원퇴직금 규정 변경의 건 -> 원안대로 가결 제9호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이대원 | 1971-02 | 3년 | 신규선임 | 2006 서울대학교 화학부 이학박사 1995~2001 국제약품공업(주) 중앙연구소 선임연구원 2005~2007 SK바이오팜 신약개발 합성랩 책임연구원 2007~2012 SK바이오텍 의약공정랩 수석연구원 2012~2014 덕산네오룩스 EL연구소 개발팀장 2014~2021 덕산테코피아 연구소장(상무) 2022~2024 덕산테코피아 Display소재 사업부장(전무) 2025 ~ 현재 (주)에스켐 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진균 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | 1998~2003 서울대학교 대학원 화학과 박사 2012~2016 부산대학교 조교수 2016~2021 부산대학교 부교수 2019~2020 오리건주립대학교 초빙교수 2021~ 현재 부산대학교 화학과 교수 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕한길 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 1991~2011 국세청 및 산하기관 2012~2018 이현회계법인 상무 2017~2021 (주)퍼시스 사외이사 겸 감사위원 2012~현재 삼성생명(삼성패밀리오피스) 외부세무자문 2018~현재 이현세무법인 상무 |