| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545(한라시그마벨리) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 21기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||