| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 위례대로83 밀리토피아호텔 문화센터 5층 아트홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 22기(2019.01.01.~2019.12.31.) 별도, 연결재무제표(이익잉여금<결손금> 처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건(관계법령 개정 반영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상임이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호의안 : 사내이사 김재섭 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 정진철 선임의 건 제3-3호의안 : 기타비상임이사 박순규 선임의 건 제3-4호의안 : 사외이사 임수택 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 상기 "3.의안 주요내용"중 부의안건에 대한 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조
- 코로나 19의 확산방지를 위한 주주총회 관련 조치는 대표이사 등에게 위임한다. - 코로나19의 확산방지 관련, 총회 예정 장소의 폐쇠 조치등에 대비하여, 일시 및 장소등의 변경에 관한 권한을 대표이사에게 위임하고, 그 사실을 주주총회 소집공고(통지)에 반영한다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재섭 | 1963-01 | 3년 | 재선임 |
- 서울대학교 미생물학 학사, 석사, 박사
- 前)위스콘신대학교 연구 조교수 - 前)서울대 유전공학연구소 조교수 - 前)한국과학기술원 생물과학과 부교수 - 現)(주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 대표이사 - 現)(주)에이프로젠 대표이사 - 現)(주)에이프로젠바이오로직스 대표이사 - 現)(주)에이프로젠케이아이씨 대표이사 - 現)(주)지베이스 대표이사 |
| 정진철 | 1973-01 | 3년 | 재선임 |
- 고려대학교 경영학과 학사
- 칭화대학교 MBA 석사 - 前)(주) 바른손홀딩스 이사 - 前)(주) 바른손이앤에이 이사 - 現)(주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 이사 - 現)(주)비전브로스 이사 - 現)(주)에이프로젠게임즈 이사 - 現)(주)에이프로젠케이아이씨 이사 |
| 박순규 | 1967-02 | 3년 | 재선임 |
- 現)에이지티(주) 대표이사
- 現)(주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 기타비상임이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임수택 | 1956-05 | 3년 | 재선임 |
- 前)(주)삼성전자 상무
- 前)한림대학교의료원 재단 본부장 - 前)(주)홀로테크 해외총괄 사장 - 現)(주)엔슬파트너스 대표/투자부문 - 現)(주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 사외이사 |
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