| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 219,513 | - 매출액 | 21,874 | |
| - 부채총계 | 7,748 | - 영업이익 | 821 | ||
| - 자본금 | 89,348 | - 당기순이익 | -6,241 | ||
| - 자본총계 | 211,765 | *주당순이익(원) | -35 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 218,361 | - 매출액 | 21,901 | |
| - 부채총계 | 8,213 | - 영업이익 | -767 | ||
| - 자본금 | 89,348 | - 당기순이익 | -6,848 | ||
| - 자본총계 | 210,147 | *주당순이익(원) | -38 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상임이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 제 22기(2019.01.01.~2019.12.31.) 별도, 연결재무제표(이익잉여금<결손금> 처리계산서 포함) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건(관계법령 개정 반영) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상임이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호의안 : 사내이사 김재섭 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 정진철 선임의 건 제3-3호의안 : 기타비상임이사 박순규 선임의 건 제3-4호의안 : 사외이사 임수택 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-13 감사보고서 제출
2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-06 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재섭 | 1963-01 | 3년 | 재선임 |
- 서울대학교 미생물학 학사, 석사, 박사
- 前)위스콘신대학교 연구 조교수 - 前)서울대 유전공학연구소 조교수 - 前)한국과학기술원 생물과학과 부교수 - 現)(주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 대표이사 - 現)(주)에이프로젠 대표이사 - 現)(주)에이프로젠바이오로직스 대표이사 - 現)(주)에이프로젠케이아이씨 대표이사 - 現)(주)지베이스 대표이사 |
| 정진철 | 1973-01 | 3년 | 재선임 |
- 고려대학교 경영학과 학사
- 칭화대학교 MBA 석사 - 前)(주) 바른손홀딩스 이사 - 前)(주) 바른손이앤에이 이사 - 現)(주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 이사 - 現)(주)비전브로스 이사 - 現)(주)에이프로젠게임즈 이사 - 現)(주)에이프로젠케이아이씨 이사 |
| 박순규 | 1967-02 | 3년 | 재선임 |
- 現) 에이지티(주) 대표이사
- 現) (주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 비상임이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임수택 | 1956-05 | 3년 | 재선임 |
- 前)(주)삼성전자 상무
- 前)한림대학교의료원 재단 본부장 - 前)(주)홀로테크 해외총괄 사장 - 現)(주)엔슬파트너스 대표/투자부문 - 現)(주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 사외이사 |
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