| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 10:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 성남대로 1342(복정동) 가천대학교 가천컨벤션센터 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 의결사항 가. 제1호 의안 : 제23기 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분<결손금처리>계산서 포함) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영) 다. 제3호 의안 : 감사(김형기)선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나 19의 확산방지를 위한 주주총회 관련 조치는 대표이사 등에게 위임한다. - 코로나19의 확산방지 관련, 총회 예정 장소의 폐쇠 조치등에 대비하여, 일시 및 장소등의 변경에 관한 권한을 대표이사에게 위임하고, 그 사실을 주주총회 소집공고(통지)에 반영한다. * 코로나 바이러스 19 관련 협조 안내 최근 유행하는 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 확산방지를 위하여 다음 사항을 추가로 안내드립니다. 1) 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 따라서, 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다. 2) 이에, 주주총회 직접 참석 대신, 전자투표를 이용한 비대면적 의결권 행사 방법을 활용하실 수 있습니다. 특히 감염지역(해외 및 국내 위험지역 등) 방문자 및 거주자, 발열 및 호흡기질환 증상자, 감염확진자 및 감염의심자 또는 그의 가족인 주주님께서는 비대면적 의결권 행사 방법을 적극 확용하시기 바랍니다. 3) 주주총회 직접 참석시 마스크를 착용하여 주시기 바라며, 현장에서 진행하는 발열검사 결과 등에 따라 코로나바이러스 확진 등이 의심되는 주주분의 경우 주주총회장의 입장이 제한될 수 있습니다. 4) 주주총회 개최 장소 폐쇄 조치 등의 상황 발생시 주주총회의 일시.장소가 변경될 수 있으며, 이 경우 우리회사의 홈페이지를 통해 변경 사항을 안내드릴 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. 5) 주주총회 참석자 중 확진자가 발생할 경우 확진자와 접촉 여부에 따라 14일간 자가격리대상이 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형기 | 1956-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 現) (주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 감사 -前) 삼성물산 투자법인(KSI) 법인장(상무) -前) 삼성물산 투자법인(Starworld Corp.) 법인장 -前)삼성물산 하노이,호치민, 마닐라 지점장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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