| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-23 | |
| 시간 | 오전 10:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 위례대로 83 밀리토피아호텔 문화센터 아트홀(5층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제24기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 김정출 1명) 제3호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19 상황에 따라 총회의 일정 및 장소 등의 변경이 불가피할 경우 일정 및 장소, 기타 집행 관련 세부사항 변경에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 내용을 지체없이 공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정출 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | 현 : 에이프로젠제약㈜ 대표이사 ㈜에이프로젠 사장 에이지티㈜ 사내이사 ㈜에이프로젠메디신 사내이사 ㈜에이프로젠바이오로직스 사내이사 전 : 국세청 조사관실 등 청계제약㈜ 대표이사 슈넬생명과학㈜ 사장 |