| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 225,657 | - 매출액 | 7,897 | |
| - 부채총계 | 4,268 | - 영업이익 | -1,201 | ||
| - 자본금 | 89,348 | - 당기순이익 | 1,143 | ||
| - 자본총계 | 221,389 | *주당순이익(원) | 6 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 226,742 | - 매출액 | 8,416 | |
| - 부채총계 | 4,502 | - 영업이익 | -2,579 | ||
| - 자본금 | 89,348 | - 당기순이익 | 2,647 | ||
| - 자본총계 | 222,240 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 김정출 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제24기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 김정출 1명) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 제정의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-03 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정출 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | (현) 에이프로젠제약㈜ 대표이사 (현) ㈜에이프로젠 사장 (현) 에이지티㈜ 사내이사 (현) ㈜에이프로젠메디신 사내이사 (현) ㈜에이프로젠바이오로직스 사내이사 (전) 국세청 조사관실 등 (전) 청계제약㈜ 대표이사 (전) 슈넬생명과학㈜ 사장 |