| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 위례대로83 밀리토피아호텔 문화센터 5층 아트홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 [결의사항] 1) 제1호 의안 : 제25기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표, 연결재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김재섭 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 박순규 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 이종섭 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재섭 | 1963-01 | 3 | 재선임 | (전) 위스콘신대학교 연구조교수 (전) 서울대 유전공학연구소 조교수 (전) 한국과학기술원 생물과학과 부교수 (현) (주)지베이스 사내이사 (현) (주)에이프로젠 사내이사 |
| 박순규 | 1967-02 | 3 | 재선임 | (전) (주)디앤에코 대표이사 (현) (주)지베이스 대표이사 (현) 에이프로젠아이앤씨(주) 대표이사 (현) (주)아이벤트러스 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종섭 | 1954-11 | 3 | 신규선임 | (전) 신촌세브란스병원 정신건강의학과 전문의 (전) 건국대학교 의과대학 정신건강의학과 교수 (전) 건양대학교 의과대학 정신건강의학과 교수 (전) 한국정신분열증 학회 이사 (전) 다사랑병원 대표원장 (전) 한국 알코올 중독학회 회장 (전) 안산시 자살예방센터, 중독예방센터, 정신보건센터 자문 주치의 (현) 안산연세병원 대표원장 |
안산연세병원(대표원장) |