정정신고(보고)

정정일자 2026-05-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026.03.27
3. 정정사유	부의안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 주주총회 안건 세부내역의 세부사항은 추후 이사회에서 확정될 예정입니다. 확정시 추후 재공시할 예정입니다.	-
【주주총회 안건 세부내역】	제1호 의안: 이사 해임의 건 (세부안건 미확정) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (세부안건 미확정)	제1호 의안 : 이사 해임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이재광 해임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 원호정 해임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 전경우 해임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 박문규 해임의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조광식 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임규호 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무 이사 박경신 선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무 이사 조민기 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김병호 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 김성남 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 김민수 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2026-06-01	09 : 00
3. 장소		경기도 안산시 단원구 목내로 160(목내동) 본사 강당
4. 의결권행사기준일		2026-04-30
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 임시주주총회에서 전자투표를 활용하기로 결의하였습니다.
※ 관련공시	2026-03-27 주주총회소집결의 2026-03-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 감자결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 이사해임의 건	제1-1호 의안 : 사내이사 이재광 해임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 원호정 해임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 전경우 해임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 박문규 해임의 건
2	제2호 의안: 이사선임의 건	제2-1호 의안 : 사내이사 조광식 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 임규호 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 박경신 선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 조민기 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김병호 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 김성남 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 김민수 선임의 건
3	제3호 의안: 자본금감소(감자결정)의 건	기명식 보통주 5주를 동일한 액면가의 보통주 1주로 무상병합

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조광식	1958-12	3	신규선임	(전)(주)광명전기 대표이사 (현)피앤씨테크(주) 회장
임규호	1960-04	3	신규선임	(전)해피파트너스 경영고문 (전)(주)광명전기 상무
박경신	1966-01	3	신규선임	(전)벽진종합건설 (현)(주)대송 건축부 이사
조민기	1988-04	3	신규선임	(전)LG전자 선임연구원 (현)피앤씨테크(주) 연구소

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병호	1962-05	3	신규선임	(전)다산인베스트 대표이사	-
김성남	1957-07	3	신규선임	(전)KT 강북본부 센터장	-
김민수	1965-01	3	신규선임	(전)아이엠에스존 대표이사 (현)래안텍 부사장	(주)래안텍 부사장