| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 안산시 단원구 해봉로 255번기 16, 동양피스톤 동양관 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
[보고안건]
-감사보고 -영업보고 [부의안건] 제1호의안: 제 42기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인 신규선임, 사외이사 1인 재선임, 사외이사 2인 신규선임) 제4호의안: 이사보수한도액 결정의 건 제5호의안: 정관변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승재 | 1966-02 | 3 | 신규선임 |
현)동양피스톤 경영지원실 이사
단국대학교 전산학 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문호준 | 1971-03 | 3 | 재선임 |
현)법무법인 광장 변호사
전)법무부 상법개정위원회위원 UCLA Law School LL.M 서울대학교 법학과학사 |
- |
| 신홍희 | 1963-11 | 3 | 신규선임 |
전)파생상품시장본부상무
전)한국거래소 해외사업부부서장 University of Washinton, MBA |
- |
| 임홍재 | 1959-07 | 3 | 신규선임 |
전)지엠비인베스트먼트 대표이사
전)대신증권 IB사업단장 서울대학교 경영대학원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문호준 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
현)법무법인 광장 변호사
전)법무부 상법개정위원회위원 UCLA Law School LL.M 서울대학교 법학과학사 |
| 신홍희 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
전)파생상품시장본부상무
전)한국거래소 해외사업부부서장 University of Washinton, MBA |
| 임홍재 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
전)지엠비인베스트먼트 대표이사
전)대신증권 IB사업단장 서울대학교 경영대학원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
1)친환경차 관련부품의 제조 및 판매
2)컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 |
수소전지자동차, 스마트팩토리 엔지니어링 신규사업 진출에 따른 사업목적추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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