| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 317,621 | - 매출액 | 332,214 | |
| - 부채총계 | 222,103 | - 영업이익 | 17,445 | ||
| - 자본금 | 6,584 | - 당기순이익 | 11,742 | ||
| - 자본총계 | 95,518 | *주당순이익(원) | 874 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 261,139 | - 매출액 | 275,007 | |
| - 부채총계 | 166,960 | - 영업이익 | 10,836 | ||
| - 자본금 | 6,584 | - 당기순이익 | 7,929 | ||
| - 자본총계 | 94,179 | *주당순이익(원) | 603 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,552,142,520 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.46 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1인 신임, 사외이사2인 신임, 사외이사1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
[제1호의안]
제 42기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 :원안가결 [제2호의안] 이익잉여금처분계산서 승인의 건(1주당 현금배당금 120원) :원안가결 [제3호의안] 이사 선임의 건 3-1)사내이사 이승재 신규선임 :원안가결 3-2)사외이사 문호준 재선임 :원안가결 3-3)사외이사 임홍재 신규선임 :원안가결 3-4)사외이사 신홍희 신규선임 :원안가결 [제4호의안] 이사보수한도액 결정의 건 :원안가결 [제5호의안] 정관 변경의 건 :원안가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것입니다 | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집공고
2019-02-28 주주총회소집결의 2019-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승재 | 1966-02 | 3 | 신규선임 |
현) 동양피스톤 주식회사 경영지원실 이사
단국대학교 전산학 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문호준 | 1971-03 | 3 | 재선임 |
현) 법무법인 광장 변호사
서울대학교 법학과 학사 |
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| 임홍재 | 1959-07 | 3 | 신규선임 |
현) 지엠비인베스트먼트 준법감시인
서울대학교 경영대학원 |
- |
| 신홍희 | 1963-11 | 3 | 신규선임 |
한국증권거래소 파생상품시장본부 상무
University of Washington, MBA |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문호준 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
현) 법무법인 광장 변호사
서울대학교 법학과 학사 |
| 임홍재 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
현) 지엠비인베스트먼트 준법감시인
서울대학교 경영대학원 |
| 신홍희 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
한국증권거래소 파생상품시장본부 상무
University of Washington, MBA |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
1)친환경차 관련부품의 제조 및 판매
2)컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 |
수소전지자동차, 스마트팩토리 엔지니어링 신규사업 진출에 따른 사업목적추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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