| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 안산시 단원구 해봉로 255번길 16, 동양관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고안건] -감사보고 -영업보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제 44기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(상근이사 2인 재선임, 상근이사 1인 신규선임) - 제4호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍순겸 | 1936-01 | 3 | 재선임 | 現)동양피스톤주식회사 대표이사, 회장 동양피스톤주식회사 설립 연세대학교 경영대학원 |
| 양준규 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 現)동양피스톤주식회사 사장 Penn State Univ. visiting scholar 서울대학교 공과대학원 금속공학과박사 |
| 공충국 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 現)동양피스톤주식회사 경영지원실 이사 부산대학교 법학과 졸업 |