| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 346,057 | - 매출액 | 321,549 | |
| - 부채총계 | 250,480 | - 영업이익 | 1,708 | ||
| - 자본금 | 6,584 | - 당기순이익 | -7,062 | ||
| - 자본총계 | 95,576 | *주당순이익(원) | -580 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 276,851 | - 매출액 | 266,029 | |
| - 부채총계 | 179,790 | - 영업이익 | 7,073 | ||
| - 자본금 | 6,584 | - 당기순이익 | 1,292 | ||
| - 자본총계 | 97,061 | *주당순이익(원) | 103 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 751,279,680 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임, 사내이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제1호의안] 제 44기 별도 및 연결재무제표 승인의 건:원안가결 [제2호의안] 이익잉여금처분계산서 승인의 건(1주당 현금배당금 60원):원안가결 [제3호의안] 사내이사 선임의 건 3-1)사내이사 홍순겸 재선임:원안가결 3-2)사내이사 양준규 재선임:원안가결 3-3)사내이사 공충국 신규선임:원안가결 [제4호의안] 이사보수한도액 결정의 건 :원안가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것입니다 | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-02 주주총회소집결의 2021-03-02 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍순겸 | 1936-01 | 3 | 재선임 | 現)동양피스톤주식회사 대표이사, 회장 동양피스톤주식회사 설립 연세대학교 경영대학원 |
| 양준규 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 現)동양피스톤주식회사 사장 Penn State Univ. visiting scholar 서울대학교 공과대학원 금속공학과박사 |
| 공충국 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 現)동양피스톤주식회사 경영지원실 이사 부산대학교 법학과 졸업 |