| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 안산시 단원구 해봉로 255번길 16, 동양피스톤 주식회사 동양관 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고안건] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안: 제48기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당: 보통주 1주당 80원) 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 (상호 변경) 제4호 의안: 사내이사 이승재 중임의 건 (이승재 1人 재선임) 제5호 의안: 사외이사 윤석두 중임의 건 (윤석두 1人 재선임) 제6호 의안: 감사위원회 감사위원 윤석두 중임의 건 (윤석두 1人 재선임) 제7호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 (20억원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승재 | 1966-07 | 3 | 재선임 | 現)동양피스톤주식회사 구매관리 실장 단국대학교 전산학 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤석두 | 1956-03 | 3 | 재선임 | 前)한화그룹, 동양피스톤주식회사 해외영업본부장 연세대학교 영어영문학과 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석두 | 1956-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)한화그룹, 동양피스톤주식회사 해외영업본부장 연세대학교 영어영문학과 |