| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 해봉로 255번길 16, 디와이피 주식회사 동양관 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고 안건] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 제1호 의안: 제49기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3-1호 의안: 발행예정주식의 총수 변경의 건 제3-2호 의안: 전환사채 발행금액 한도 변경의 건 제3-3호 의안: 신주인수권부사채 발행금액 한도 변경의 건 제3-4호 의안: 주주총회 개최방식 명시화의 건 제3-5호 의안: 의결권 대리행사 증명방법 확대의 건 제3-6호 의안: 사외이사 명칭 변경의 건 제3-7호 의안: 이사회 내 독립이사 구성비율 상향의 건 제3-8호 의안: 감사위원 분리선출 인원 상향의 건 제3-9호 의안: 감사위원 선/해임시 의결권 제한 강화의 건 제4호 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 김왕성 선임의 건(분리선출) 제4-2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 함석호 선임의 건(분리선출) 제5호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김왕성 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | (현)세무법인 세연택스 대표세무사 (현)제일약품 주식회사 사외이사 겸 감사위원 (전)경기 평택세무서장 |
제일약품 주식회사 |
| 함석호 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | (현)리딩에이스캐피탈 주식회사 부회장 (전)주식회사 아이비케이캐피탈 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김왕성 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)세무법인 세연택스 대표세무사 (현)제일약품 주식회사 사외이사 겸 감사위원 (전)경기 평택세무서장 |
| 함석호 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)리딩에이스캐피탈 주식회사 부회장 (전)주식회사 아이비케이캐피탈 대표이사 |