| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-07 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 제일바이오 용인(수지)사무실 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
1)감사보고 2)영업보고 나.부의안건 제1호의안: 제30기(2018년1월1일 ~ 2018년 12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 -제2-1호: 사내이사 심광경 재선임의 건 -제2-2호: 사내이사 심의정 재선임의 건 -제2-3호: 사외이사 신현덕 재선임의 건 제3호의안: 이사보수 한도 승인의 건(1,200백만원) 제4호의안: 감사보수 한도승인의 건(100백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심광경 | 1939-09 | 3 | 재선임 |
서울대 수의학과
한국화이자 근무 |
| 심의정 | 1971-10 | 3 | 재선임 | (주)성신바이오 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신현덕 | 1962-09 | 3 | 재선임 |
서울대 수의학과
신베트동물병원 운영 |
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