| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,331 | - 매출액 | 27,809 | |
| - 부채총계 | 2,648 | - 영업이익 | 1,403 | ||
| - 자본금 | 7,500 | - 당기순이익 | 1,040 | ||
| - 자본총계 | 29,683 | *주당순이익(원) | 76 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사2명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1.보고사항
1)감사보고 2)영업보고 2.의결사항 1)제1호의안: 제30기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 2)제2호의안: 이사선임의 건 (사내이사 심광경, 심의정) (사외이사 신현덕) - 원안대로 승인 3)제3호의안: 이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 4)제4호의안: 감사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-08 주주총회소집결의
2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심광경 | 1939-09 | 3 | 재선임 |
국과수 연구소
한국화이자 과장 (주)제일바이오 대표이사 |
| 심의정 | 1971-10 | 3 | 재선임 |
성신바이오 부사장
(주)제일바이오 사장 |
| 신현덕 | 1962-09 | 3 | 재선임 |
천하제일사료
신베트로 동물병원 원장 |