| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 목내동 456-2 (본사 강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호의안 : 제 31기 ( 2019년 1월 1일 - 2019년 12월 31일 ) 재무제표 승인의 건
제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 - 제 3-1 호 : 감사 장재완 재선임의 건 - 제 3-2 호 : 감사 임동균 신규선임의 건 제4호의안 : 이사 보수 한도승인의 건(1,500백만원) 제5호의안 : 감사 보수 한도승인의 건(100백만원) 제6호의안 : 전자투표제도 채택의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재완 | 1943-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
(전) 대한광학(주) 과장
(전) ㈜제일바이오 감사 |
| 임동균 | 1987-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
(전) 세무법인 프라임 세무사
(전) 가은회계법인 세무사 (전) 한국세무사회 지방세제도연구위원 (현) 임동균세무회계사무소 대표세무사 |