| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 목내동456-2 (본사 강당) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제32기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 임동균 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동균 | 1987-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | (전) 세무법인 프라임 세무사 (전) 가은회계법인 세무사 (전) 한국세무사회 지방세제도연구위원 (현) 임동균세무회계사무소 대표세무사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 동물질병 진단키트 제조,판매 및 연구업 - 동물질병 진단용 시약 제조 및 판매업 - 시약 원료 제조 및 판매업 - 시약 원료 수출입업 - 생명공학에 관련된 기술연구개발과 시약,장비 제조 및 판매업 - 의료기기 제조 및 판매업 - 건강기능식품의 제조 및 판매업 - 건강기능식품의 방문판매업 - 통신판매업 및 전자상거래업 - 수산물,농.축산물 기타 가공식품의 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |