| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,629 | - 매출액 | 18,999 | |
| - 부채총계 | 4,433 | - 영업이익 | -488 | ||
| - 자본금 | 7,500 | - 당기순이익 | 994 | ||
| - 자본총계 | 38,196 | *주당순이익(원) | 71 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호 의안 : 제32기 (2020년 1월 1일 - 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 가결 -제3호 의안 : 감사 선임의 건 => 원안대로 승인 가결 -제4호 의안 : 이사 보수 한도승인의 건 => 원안대로 승인 가결 -제5호 의안 : 감사 보수 한도승인의 건 => 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-16 참고서류 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임동균 | 1987-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (전) 세무법인 프라임 세무사 (전) 가은회계법인 세무사 (전) 한국세무사회 지방세제도연구위원 (현) 임동균세무회계사무소 대표세무사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 동물질병 진단키트 제조,판매 및 연구업 - 동물질병 진단용 시약 제조 및 판매업 - 시약 원료 제조 및 판매업 - 시약 원료 수출입업 - 생명공학에 관련된 기술연구개발과 시약,장비 제조 및 판매업 - 의료기기 제조 및 판매업 - 건강기능식품의 제조 및 판매업 - 건강기능식품의 방문판매업 - 통신판매업 및 전자상거래업 - 수산물,농.축산물 기타 가공식품의 판매업 사업다각화 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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