| 1. 일시 | 날짜 | 2021-09-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 83번지 131(목내동) 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의 안건 제 1-1호 의안 : 사내이사 강기훈 선임의 건 제 1-2호 의안 : 사외이사 김재윤 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-08-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강기훈 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | (전)사단법인 제주경주마생산자협회 감사 (전)농업회사법인 (주)홀스랜드 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재윤 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | (전)경상대학교 부속동물병원 소동물임상수의사 (현)우리동물병원생명사회적협동조합 대표원장 |
우리동물병원생명사회적협동조합(이사/대표원장) |