| 1. 일시 | 날짜 | 2022-04-06 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 83번지 131(목내동) 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.부의안건 제1-1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제1-2호 의안: 사외이사 선임의 건 제1-3호 의안: 사내이사 해임의 건(이사 강기훈) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 부의안건중 제1-2호 의안: 사외이사 선임의 건은 세부사항 확정시 추가 공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 신규 사업부문 추가 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 26.위 각호와 관련된 통신판매업 및 전자상거래업. 27.(신설) |
26.각호와 관련된 통신판매업 및 전자상거래업. 27.인체원료의약품의 매매 및 수출입업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |