| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로83번길 131(목내동) 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제33기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의 안건 제1-1호 의안 : 제33기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제1-2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) 1) 사내이사 심광경 중임의 건 2) 사내이사 심윤정 선임의 건 제2호 의안 : 2022.2.28자 이사회 결의에 따른 임시주주총회 개최의 건 취소의 건 1) 정관 일부 변경 결의 취소의 건 2) 사외이사 선임 결의 취소의 건 3) 사내이사 해임 결의 취소의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심광경 | 1939-09 | 3 | 재선임 | (현)(주)제일바이오 대표이사 |
| 심윤정 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | (현)행복한 가정의학과 원장(가정의학과 전문의) |