의결권대리행사권유참고서류 3.6 (주)제일바이오 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 8월 7일
권 유 자: 성 명: 심의정주 소: 경기도 안산시 단원구 산단로83번길131전화번호: 031-494-8226
작 성 자: 성 명: 김학철부서 및 직위: - 전화번호: 031-494-8226

<의결권 대리행사 권유 요약>

심의정주주2023년 08월 01일2023년 08월 17일2023년 08월 10일미위탁 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--서면투표 가능--□ 이사의해임□ 이사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 심의정보통주1,523,1755.23주주-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※ 단위 : 주, %※ I. 항의 소유주식수(주식 소유수)는 2023. 8. 7. 기준이고, 소유비율은 발행주식총수(29,129,064주) 대비 기준입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

심광경친인척보통주3,571,90312.26최대주주-김문자친인척보통주2,267,7697.77주주-심승규친인척보통주7,4430.03주주-5,847,11520.06-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 심의정보통주1,523,175주주본인-심광경보통주3,571,903최대주주친인척-김문자보통주2,267,769주주친인척-박상민보통주0사외이사후보--김성기보통주0없음--
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 08월 01일2023년 08월 10일2023년 08월 17일2023년 08월 17일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 임시주주총회를 위한 기준일(2023년 7월 24일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 권유자 또는 권유자의 대리인에게 직접 교부 또는 우편 접수(우편 접수)- 주소 : 경기도 안산시 단원구 산단로83번길131- 접수기간 : 2023년 8월 10일 ~ 2023년 8월 17일 임시주주총회 개최 전 (위임장 기재요령) (1) '1. 주주번호', '2. 소유주식수', '3. 의결권있는 주식수', '4. 위임할 주식수'를 기재합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다.(2) 위임장의 '5. 주주총회 목적사항 및 목적사항별 의사표시 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 개인의 경우 주주님의 성명, 주민등록번호를 기재 후 서명 또는 날인해주시고, 법인인 경우 법인명, 사업자등록번호 기재 후 인감 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 개인은 신분증 사본, 법인의 경우 사업자등록증 사본 1부를 첨부하여 위임장 원본과 함께 위에 안내된 접수처 중 한군데로 제출합니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 8월 17일 오전 9시 30분경기도 안산시 단원구 적금로120 (회의실1)
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능2023년 8월 10일 ~ 2023년 8월 16일(우편도착기준)1) 주주총회 부의 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.cheilbio.com)를 참조하시기 바랍니다.2) 의결권표시 방법:「서면 의결권 행사 통지서」 ‘의사표시’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.※「서면 의결권 행사 통지서」양식은 당사 홈페이지(http://www.cheilbio.com)를 참조하시기 바랍니다.3) 서면 의결권 행사 통지서 하단 서명란에 주주님의 성명(또는 법인명)을 기재 후 서명 또는 날인하여 주시기 바랍니다.4) 주주님께서 의사표시하신 서면 의결권 행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함) 동봉 후, 임시주주총회 개최일 전 2023년 8월 16일(수요일)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다.▷ 송부처: 경기도 안산시 단원구 산단로83번길131 -
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명 생년월일 최근 주요약력 예정임기만료일
심윤정 1967.12. (주)제일바이오 사내이사 2025년 3월 28일
김재윤 1975.09. (주)제일바이오 사외이사 2024년 9월 23일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명 해임하여야 할 사유
심윤정 주주제안
김재윤 주주제안

※ 기타 참고사항

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
심의정 1971.10.30. 사내이사 - 특수관계자 주주
이병창 1969.3.28. 사내이사 - 없음 주주
신남식 1952.10.29. 사외이사 - 없음 주주
박상민 1972.9.3. 사외이사 - 없음 주주
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
심의정 前 (주)제일바이오 사장 없음
이병창 前 미래에셋증권 지점장 없음
신남식 前 서울대 수의과대학 교수 없음
박상민 前 (주)에스에너지 대표이사 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

(신남식 사외이사후보자)

-후보자는 풍부한 경험 및 전문지식을 바탕으로 경영감독시스템이 정상적으로 작동할수 있도록 하여 회사 성장에 기여하고자 함

(박상민 사외이사후보자)

-후보자는 다년간의 기업경영 경험을 바탕으로 경영감독시스템이 정상적으로 작동할수 있도록 하여 회사 성장에 기여하고자 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

주주제안

확인서 확인서-심의정.jpg 확인서-심의정 확인서-이병창.jpg 확인서-이병창

※ 기타 참고사항