| 1. 결의사항 | 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 강동일 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 조영민 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 전치영 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-12-31 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주총회소집공고 2024-11-14 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-11-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강동일 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 건국대학교 축산대학 졸업 [현] 제일바이오 영업총괄 |
| 조영민 | 1985-02 | 3 | 신규선임 | 세종대학교 회계학과 졸업 [현]제일바이오 경영관리총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전치영 | 1983-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 졸업 변호사 [현]리앤전 법률사무소 대표변호사 |