| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로83번길 131(목내동)본사강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제36시 정기주주총회 가. 보 고 사 항 1) 감 사 보 고 2) 영 업 보 고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부 의 안 건 제 1 호 의안 : 제 36기(2024년 1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 신규 이사 선임의 건(사내이사 후보자 이병익) 제 3 호 의안 : 신규 감사 선임의 건(감사후보자 김정찬) 제 4 호 의안 : 이사 보수 한도승인의 건(15억원) 제 5 호 의안 : 감사 보수 한도승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병익 | 1950-08 | 3 | 신규선임 | 1981 - 1983 녹십자수의약품 생산계장 1983 - 1988 성원화학 기획부장 1988 - 1999 대양동물약품 이사 1999 - 2023 (주)남전물산 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정찬 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2007 - 2012 경희법무법인 변호사 2012 - 2016 동천법률사무소 변호사 2016 - 2020 법무법인 동천 대표변호사 2020 - 현재 법률사무소 미라클 대표변호사 |