| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,226 | - 매출액 | 13,907 | |
| - 부채총계 | 3,917 | - 영업이익 | -1,061 | ||
| - 자본금 | 14,564 | - 당기순이익 | -416 | ||
| - 자본총계 | 31,308 | *주당순이익(원) | -15 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 이병익선임 - 감사 1명 김정찬 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감 사 보 고 2) 영 업 보 고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 36기(2024년 1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제 2 호 의안 : 신규 이사 선임의 건(사내이사 후보자 이병익) → 원안대로가결 제 3 호 의안 : 신규 감사 선임의 건(감사후보자 김정찬) → 원안대로가결 제 4 호 의안 : 이사 보수 한도승인의 건( 15억원 ) → 원안대로가결 제 5 호 의안 : 감사 보수 한도승인의 건( 1억원 ) → 원안대로가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제36기 주주총회를 개최하여 재무제표 승인을 받았으나, 현재까지 감사 절차가 종료되지 않았습니다. - 상기 제무재표는 외부감사를 받지 아니한 수치입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 지연 제출) 2025-03-24 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병익 | 1950-08 | 3 | 신규선임 | 1981 - 1983 녹십자수의약품 생산계장 1983 - 1988 성원화학 기획부장 1988 - 1999 대양동물약품 이사 1999 - 2023 (주)남전물산 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정찬 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2007 - 2012 경희법무법인 변호사 2012 - 2016 동천법률사무소 변호사 2016 - 2020 법무법인 동천 대표변호사 2020 - 현재 법률사무소 미라클 대표 변호사 |