| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 100, 본사 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최종학 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 배동현 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 김승환 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 최종학 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성될 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배동현 | 1955-10 | 3 | 재선임 |
-국민대 경영학과 졸업
-㈜아모레퍼시픽 경영지원Unit 부사장 -㈜아모레퍼시픽 대표이사(2008~2015) -(현)㈜아모레퍼시픽그룹 대표이사 사장(2016~현재) |
| 김승환 | 1969-03 | 3 | 재선임 |
-연세대 경영학과 졸업
-미국 시카고 대학교 경영대학원 졸업 -㈜아모레퍼시픽그룹 전략기획Division 상무, 전략Unit 전무 (2013~2017) -(현)㈜아모레퍼시픽그룹 그룹HR실 전무(2017~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종학 | 1967-11 | 3 | 신규선임 |
-서울대 경영학과 학사
-미국 일리노이대 회계학 박사 -(현)서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원 -(현)서울대학교 경영대학 교수(2006~현재) |
㈜풀무원
(사외이사 및 감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종학 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-서울대 경영학과 학사
-미국 일리노이대 회계학 박사 -(현)서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원 -(현)서울대학교 경영대학 교수(2006~현재) |