| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 7,387,374 | - 매출액 | 6,078,179 | |
| - 부채총계 | 1,144,904 | - 영업이익 | 549,474 | ||
| - 자본금 | 44,451 | - 당기순이익 | 376,271 | ||
| - 자본총계 | 6,242,470 | *주당순이익(원) | 1,708 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,760,509 | - 매출액 | 73,340 | |
| - 부채총계 | 48,361 | - 영업이익 | 44,803 | ||
| - 자본금 | 44,451 | - 당기순이익 | 49,452 | ||
| - 자본총계 | 1,712,148 | *주당순이익(원) | 593 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 310 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 315 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 25,851,732,175 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | 1.1 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 사내이사 2명, 감사위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1) 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최종학 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 배동현 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 김승환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 최종학 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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1) 상기 "1. 재무제표"의 주당순이익은 보통주기본주당순이익 입니다.
2) 상기 "2. 배당"의 종류주식은 1우선주 입니다. 3) 당사의 이옥섭 사외이사인 감사위원회 위원은 임기만료에 따라 2019년 3월 18일 퇴임 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2019-02-20 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배동현 | 1955-10 | 3 | 재선임 |
-국민대 경영학과 졸업
-㈜아모레퍼시픽 경영지원Unit 부사장 -㈜아모레퍼시픽 대표이사 (2008~2015) -(현)㈜아모레퍼시픽그룹 대표이사 사장 (2016~현재) |
| 김승환 | 1969-03 | 3 | 재선임 |
-연세대 경영학과 졸업
-미국 시카고 대학교 경영대학원 졸업 -㈜아모레퍼시픽그룹 전략기획Division 상무, 전략Unit 전무 (2013~2017) -(현)㈜아모레퍼시픽그룹 그룹HR실 전무 (2017~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종학 | 1967-11 | 3 | 신규선임 |
-서울대 경영학과 학사
-미국 일리노이대 회계학 박사 -(현)서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원 -(현)서울대학교 경영대학 교수 (2006~현재) |
㈜풀무원
(사외이사 및 감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종학 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-서울대 경영학과 학사
-미국 일리노이대 회계학 박사 -(현)서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원 -(현)서울대학교 경영대학 교수 (2006~현재) |