| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 8,281,393 | - 매출액 | 6,284,255 | |
| - 부채총계 | 1,801,246 | - 영업이익 | 498,250 | ||
| - 자본금 | 47,997 | - 당기순이익 | 282,405 | ||
| - 자본총계 | 6,480,147 | *주당순이익(원) | 1,444 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,038,710 | - 매출액 | 153,702 | |
| - 부채총계 | 50,883 | - 영업이익 | 125,077 | ||
| - 자본금 | 47,997 | - 당기순이익 | 118,328 | ||
| - 자본총계 | 1,987,827 | *주당순이익(원) | 1,273 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 305 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 30,735,975,060 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | 0.9 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 선임, 감사위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1) 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김언수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김영선 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 이경미 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 김언수 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 김영선 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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1) 상기 "1. 재무제표"의 주당순이익은 보통주기본주당순이익 입니다.
2) 상기 "2. 배당"의 종류주식은 1우선주 입니다. 3) 당사는 2019년 12월 유상증자를 통하여 아모레G3우(전환) (거래소 종목코드: 00279K)를 추가 발행하였으며, 동 주식의 기말배당금과 시가배당률은 각각 834원과 1.5%입니다. 한편, 상기 "2. 배당"의 배당금총액에는 동 주식에 대한 배당금 지급액이 포함되었습니다. |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-04 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김언수 | 1962-03 | 3 | 신규선임 |
-(1995~현재) 고려대학교 경영학과 교수
-(2019) 글로벌경영학회 부회장 -(2015~2016) 기업경영연구원 원장 -(2010) 한국전략경영학회 회장 |
- |
| 김영선 | 1955-03 | 3 | 신규선임 |
-(2018~현재) 서울대학교 아시아 연구소 객원연구원
-(2015~2018) 제3대 한ㆍ아세안센터 사무총장 -(2011~2014) 주 인도네시아 대한민국대사관 대사 -(2009~2011) 외교통상부 대변인 |
- |
| 이경미 | 1974-08 | 3 | 신규선임 |
-(2019~현재) 서울대학교 경영학과 교수
-(2013~2019) 서울대학교 경영학과 부교수 -(2010~2013) 연세대학교 경영학과 조교수 -(2005~2010) 미국 캔자스대학교 경영학과 조교수 |
(주)풀무원
(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김언수 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-(1995~현재) 고려대학교 경영학과 교수
-(2019) 글로벌경영학회 부회장 -(2015~2016) 기업경영연구원 원장 -(2010) 한국전략경영학회 회장 |
| 김영선 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-(2018~현재) 서울대학교 아시아 연구소 객원연구원
-(2015~2018) 제3대 한ㆍ아세안센터 사무총장 -(2011~2014) 주 인도네시아 대한민국대사관 대사 -(2009~2011) 외교통상부 대변인 |