| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 100, 본사 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 김승환) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 최종학) - 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승환 | 1969-03 | 3 | 재선임 | - 연세대 경영학과 졸업,미국 시카고 대학교 경영대학원 졸업 - (주)아모레퍼시픽그룹 전략Unit장 (2015~2017) - (주)아모레퍼시픽그룹 그룹인사조직실장 (2017~2020) - (현재) (주)아모레퍼시픽그룹 대표이사 (2021~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종학 | 1967-11 | 3 | 재선임 | - 서울대 경영학과 학사(1990), 석사(1992) - 미국 일리노이대 회계학 박사(1999) - (현재)서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원(2017~현재) - (현재)서울대학교 경영대학 교수 (2006~현재) |
(주)풀무원 (사외이사 및 감사위원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종학 | 1967-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경영학과 학사(1990), 석사(1992) - 미국 일리노이대 회계학 박사(1999) - (현재)서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원(2017~현재) - (현재)서울대학교 경영대학 교수 (2006~현재) |