| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로 100, 본사 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 - 제1호 의안 : 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 전자주주총회 도입에 따른 변경 제2-2호 의안 : 집중투표제 배제 금지에 따른 변경 제2-3호 의안 : 독립이사 명칭 변경 제2-4호 의안 : 감사위원 선임 관련 변경 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이은정 사외이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 김애미 사외이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 이상목 사내이사 선임의 건 제3-4호 의안 : 안재성 사내이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 : 이은정) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 채규하) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성될 예정입니다. - 위 “4. 의안 주요 내용”의 “제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건”은 2025년에 개정된 상법에 맞춰 당사의 정관 일부 조항을 변경하는 건입니다. - 제67기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 하기 표 '집중투표제 도입 배제·세부내역'상 기재내역의 집중투표제는 2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용될 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상목 | 1970-03 | 3 | 재선임 | - 현) (주)아모레퍼시픽홀딩스대표이사 사장(2022~) - 현) (주)아모레퍼시픽 경영지원Unit장(2016~) - (주)아모레퍼시픽 재경Division장(2011~2015) |
| 안재성 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | - 현) (주)아모레퍼시픽홀딩스 준법경영실장 겸 (주)아모레퍼시픽 준법경영실장(2024~) - (주)아모레퍼시픽그룹 그룹경영진단실장(2020~2024) - (주)아모레퍼시픽그룹 감사팀장(2014~2019) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이은정 | 1971-05 | 3 | 재선임 | - 현)라인플러스㈜ 대표이사(2021~) - 라인플러스㈜ 동남아 유럽 해외사업개발부문 총괄(2014~2020) - 삼성카드㈜ 상품 및 브랜드 부문장(2011~2014) |
라인플러스(주) (대표이사) |
| 김애미 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | - 현)투썸플레이스㈜ 사외이사 - 현)삼표그룹 고문(2025~) - 맥킨지&컴퍼니 시니어 파트너, 아시아 지역 마케팅 총괄 리더(2001~2022) |
투썸플레이스㈜ (사외이사) |
| 채규하 | 1965-09 | 3 | 재선임 | - 현)법무법인 태평양 고문(2023~) - 공정거래위원회 사무처장(2018~2020) - 공정거래위원회 상임위원(2017~2018) |
(주)현대백화점 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은정 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현)라인플러스㈜ 대표이사(2021~) - 라인플러스㈜ 동남아 유럽 해외사업개발부문 총괄(2014~2020) - 삼성카드㈜ 상품 및 브랜드 부문장(2011~2014) |
| 채규하 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현)법무법인 태평양 고문(2023~) - 공정거래위원회 사무처장(2018~2020) - 공정거래위원회 상임위원(2017~2018) |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |