| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 67 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 8,769,410 | - 매출액 | 4,623,175 | |
| - 부채총계 | 1,533,986 | - 영업이익 | 368,000 | ||
| - 자본금 | 47,997 | - 당기순이익 | 292,156 | ||
| - 자본총계 | 7,235,424 | *주당순이익(원) | 1,361 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,158,301 | - 매출액 | 52,355 | |
| - 부채총계 | 9,778 | - 영업이익 | 27,112 | ||
| - 자본금 | 47,997 | - 당기순이익 | 50,641 | ||
| - 자본총계 | 2,148,523 | *주당순이익(원) | 543 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 405 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 37,826,989,530 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | 3.3 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 "1. 재무제표"의 주당순이익은 보통주기본주당순이익 입니다. 2) 상기 "2. 배당"의 종류주식은 1우선주 입니다. 3) 당사는 2019년 12월 유상증자를 통하여 아모레퍼시픽홀딩스3우(전환) (거래소 종목코드: 00279K)를 추가 발행하였으며, 동 주식의 기말배당금과 시가배당률은 각각 667원과 2.9%입니다. 한편, 상기 "2. 배당"의 배당금총액에는 동 주식에 대한 배당금 지급액이 포함되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 85.3 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(전자주주총회 도입에 따른 변경 ) |
가결 | 85.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(집중투표제 배제 금지에 따른 변경) | 가결 | 66.4 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(독립이사 명칭 변경) | 가결 | 85.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(감사위원 선임 관련 변경) | 가결 | 85.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건(이은정 사외이사 선임의 건) | 가결 | 85.6 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건(김애미 사외이사 선임의 건) | 가결 | 85.8 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건(이상목 사내이사 선임의 건) | 가결 | 83.4 | 96.8 | 3.2 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 이사 선임의 건(안재성 사내이사 선임의 건) | 가결 | 85.7 | 99.5 | 0.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건(후보 : 이은정) | 가결 | 65.5 | 97.9 | 2.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 채규하) | 가결 | 65.8 | 98.4 | 1.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.9 | 51.7 | 48.3 | - |
| 7 | 보통결의 | 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 85.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 8 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 82.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상목 | 1970-03 | 3 | 재선임 | - (현재) (주)아모레퍼시픽홀딩스 대표이사 사장 - (현재) (주)아모레퍼시픽 경영지원Unit장 - (주)아모레퍼시픽 재경Division장 |
| 안재성 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | - (현재) (주)아모레퍼시픽홀딩스 준법경영실장 겸 (주)아모레퍼시픽 준법경영실장 - (주)아모레퍼시픽그룹 그룹경영진단실장 - (주)아모레퍼시픽그룹 감사팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이은정 | 1971-05 | 3 | 재선임 | - (현재) 라인플러스(주) 대표이사 - 라인플러스(주) 동남아 유럽 해외사업개발부문 총괄 - 삼성카드(주) 상품 및 브랜드 부문장 |
라인플러스(주) (대표이사) |
| 김애미 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | - (현재) 투썸플레이스(주) 사외이사 - 삼표그룹 고문 - 맥킨지&컴퍼니 시니어 파트너, 아시아 지역 마케팅 총괄 리더 |
투썸플레이스(주) (사외이사) |
| 채규하 | 1965-09 | 3 | 재선임 | - (현재)법무법인 태평양 고문 - 공정거래위원회 사무처장 - 공정거래위원회 상임위원 |
(주)현대백화점 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은정 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현재) 라인플러스(주) 대표이사 - 라인플러스(주) 동남아 유럽 해외사업개발부문 총괄 - 삼성카드(주) 상품 및 브랜드 부문장 |
| 채규하 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현재)법무법인 태평양 고문 - 공정거래위원회 사무처장 - 공정거래위원회 상임위원 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 도입 |
| 집중투표제 배제 | - | - |