| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 국회대로66길 9, NICE2사옥 지하1층 이노베이션홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임) - 제2-1호 의안 : 사내이사 구자성 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 강명구 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 조대민 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 사외이사 남기명 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 남기명 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자성 | 1963-09 | 3년 | 재선임 |
연세대학교 응용통계학 석사
한국신용정보㈜ 솔루션사업실장 한국신용정보㈜ CB사업부문장 NICE평가정보㈜ CB운영본부장 (現)한국전자금융㈜ 대표이사 |
| 강명구 | 1969-08 | 3년 | 재선임 |
서울대학교 국제경제학과 졸업
한국신용정보㈜ 금융기획실 한국전자금융㈜ 운영본부장 KIS정보통신㈜ 법인사업본부장 (現) 한국전자금융㈜ 경영관리본부장 |
| 조대민 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 법학과 졸업
㈜NICE홀딩스 경영혁신실장 ㈜NICE홀딩스 미래사업2실장 나이스정보통신㈜ 기획관리본부장 (現) ㈜NICE홀딩스 전략기획본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남기명 | 1958-12 | 3년 | 신규선임 |
미시간대학교 경영대학원 MBA
㈜우리은행 경영기획본부 부행장 ㈜우리은행 국내그룹 그룹장 겸 개인고객본부 부행장 ㈜우리은행 국내부문 부문장 겸 개인그룹 부행장 (現) 코오롱화이버㈜ 비상임고문 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기명 | 1958-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
미시간대학교 경영대학원 MBA
㈜우리은행 경영기획본부 부행장 ㈜우리은행 국내그룹 그룹장 겸 개인고객본부 부행장 ㈜우리은행 국내부문 부문장 겸 개인그룹 부행장 (現) 코오롱화이버㈜ 비상임고문 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 부동산 및 부동산사용에 관한 권리(지상권·임차권 등)의 취득·관리·개량 및 처분
- 부동산 개발사업 및 임대차 등 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 부동산업(매매, 임대, 주차장 등) 및 건물관리업 | 건물관리업 | 부동산업 관련 사업목적을 별도 항목에 기재 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |