| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 새창로 7, SNU장학빌딩 2층 베리타스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당예정금액 : 110원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 백승엽 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승엽 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 법학박사 ㈜NICE홀딩스 그룹HR실장 ㈜NICE홀딩스 경영관리실장 ㈜NICE홀딩스 감사본부장 (現) 한국전자금융㈜ 경영관리본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 도로 및 관련시설 운영업 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |