| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 새창로 7, SNU장학빌딩 2층 베리타스홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당예정금액은 125원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 안병석 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 김영린 재선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 김영린 재선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이인호 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의안건 제2호 의안 '정관 일부 변경의 건'이 주주총회에서 승인될 시, 당사 상호가 한국전자금융(주)에서 NICE인프라(주)로 변경될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병석 | 1972-08 | 2년 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 학사 - 2010.11.~2019.06. : (주)NICE홀딩스 경영기획실 팀장 - 2019.07.~2024.12. : (주)NICE홀딩스 재무실장 - 2025.01.~: (現)한국전자금융㈜ 경영관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영린 | 1958-02 | 2년 | 재선임 | - 1999.5.~2008.3. : 금융감독원 팀장 - 2008.4.~2014.3. : 금융감독원 실장, 국장, 부원장보 - 2014.4.~2015.12. : 금융보안연구원, 금융보안원 원장 - 2016.4.~2019.3. : NH농협은행 상근감사위원 - 2019.6.~2023.5. : EY한영 경영자문위원회 부회장 - 2019.7.~2021.5. : DID Alliance Korea 회장 - 2023.7.~ : (現)법무법인 바른 고문 |
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| 이인호 | 1963-11 | 2년 | 신규선임 | - 2009.1.~2009.12. : KB 국민은행 남역삼 지점장 - 2010.1.~2011.12. : KB 국민은행 증권대행부장 - 2012.1.~2013.12. : KB 국민은행 성동 지점장 - 2014.1.~2015.12. : KB 국민은행 직원만족부장 - 2016.1.~2018.12. : KB 국민카드 상무이사 - 2019.1.~2019.12. : KB 국민카드 전무이사 - 2020.1.~2020.12. : KB 국민카드 부사장 - 2021.1.~2022.1. : KB 국민카드 자문역 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영린 | 1958-02 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1999.5.~2008.3. : 금융감독원 팀장 - 2008.4.~2014.3. : 금융감독원 실장, 국장, 부원장보 - 2014.4.~2015.12. : 금융보안연구원, 금융보안원 원장 - 2016.4.~2019.3. : NH농협은행 상근감사위원 - 2019.6.~2023.5. : EY한영 경영자문위원회 부회장 - 2019.7.~2021.5. : DID Alliance Korea 회장 - 2023.7.~ : (現)법무법인 바른 고문 |
| 이인호 | 1963-11 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2009.1.~2009.12. : KB 국민은행 남역삼 지점장 - 2010.1.~2011.12. : KB 국민은행 증권대행부장 - 2012.1.~2013.12. : KB 국민은행 성동 지점장 - 2014.1.~2015.12. : KB 국민은행 직원만족부장 - 2016.1.~2018.12. : KB 국민카드 상무이사 - 2019.1.~2019.12. : KB 국민카드 전무이사 - 2020.1.~2020.12. : KB 국민카드 부사장 - 2021.1.~2022.1. : KB 국민카드 자문역 |