| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 480,556 | - 매출액 | 290,229 | |
| - 부채총계 | 305,148 | - 영업이익 | 14,860 | ||
| - 자본금 | 17,074 | - 당기순이익 | 2,589 | ||
| - 자본총계 | 175,408 | *주당순이익(원) | 85 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 547,768 | - 매출액 | 338,703 | |
| - 부채총계 | 367,298 | - 영업이익 | 18,704 | ||
| - 자본금 | 17,074 | - 당기순이익 | 2,398 | ||
| - 자본총계 | 180,471 | *주당순이익(원) | 79 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 125 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,791,296,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 재선임, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제25기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당 금액 : 125원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 안병석 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사외이사 김영린 재선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 김영린 재선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이인호 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 배당금 총액은 총발행주식수 34,147,728주에서 자기주식 3,817,360주를 제외한 30,330,368주를 기준으로 산정하였습니다. - 상기 '4. 시가배당율(%)'은 이사회 결의일(배당결정일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 배분율입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 참고서류 2025-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병석 | 1972-08 | 2년 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 학사 - 2010.11.~2019.06. : (주)NICE홀딩스 경영기획실 팀장 - 2019.07.~2024.12. : (주)NICE홀딩스 재무실장 - 2025.01.~: (現)한국전자금융㈜ 경영관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영린 | 1958-02 | 2년 | 재선임 | - 1999.5.~2008.3. : 금융감독원 팀장 - 2008.4.~2014.3. : 금융감독원 실장, 국장, 부원장보 - 2014.4.~2015.12. : 금융보안연구원, 금융보안원 원장 - 2016.4.~2019.3. : NH농협은행 상근감사위원 - 2019.6.~2023.5. : EY한영 경영자문위원회 부회장 - 2019.7.~2021.5. : DID Alliance Korea 회장 - 2023.7.~ : (現)법무법인 바른 고문 |
- |
| 이인호 | 1963-11 | 2년 | 신규선임 | - 2009.1.~2009.12. : KB 국민은행 남역삼 지점장 - 2010.1.~2011.12. : KB 국민은행 증권대행부장 - 2012.1.~2013.12. : KB 국민은행 성동 지점장 - 2014.1.~2015.12. : KB 국민은행 직원만족부장 - 2016.1.~2018.12. : KB 국민카드 상무이사 - 2019.1.~2019.12. : KB 국민카드 전무이사 - 2020.1.~2020.12. : KB 국민카드 부사장 - 2021.1.~2022.1. : KB 국민카드 자문역 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영린 | 1958-02 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1999.5.~2008.3. : 금융감독원 팀장 - 2008.4.~2014.3. : 금융감독원 실장, 국장, 부원장보 - 2014.4.~2015.12. : 금융보안연구원, 금융보안원 원장 - 2016.4.~2019.3. : NH농협은행 상근감사위원 - 2019.6.~2023.5. : EY한영 경영자문위원회 부회장 - 2019.7.~2021.5. : DID Alliance Korea 회장 - 2023.7.~ : (現)법무법인 바른 고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인호 | 1963-11 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2009.1.~2009.12. : KB 국민은행 남역삼 지점장 - 2010.1.~2011.12. : KB 국민은행 증권대행부장 - 2012.1.~2013.12. : KB 국민은행 성동 지점장 - 2014.1.~2015.12. : KB 국민은행 직원만족부장 - 2016.1.~2018.12. : KB 국민카드 상무이사 - 2019.1.~2019.12. : KB 국민카드 전무이사 - 2020.1.~2020.12. : KB 국민카드 부사장 - 2021.1.~2022.1. : KB 국민카드 자문역 |