| 정정일자 | 2026-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 일정 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 일시 | 2026-03-26, 오전 9시 | 2026-03-31, 오전 9시 |
| 주주총회 준비 일정 조정에 따른 개최일 변경 |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 새창로 7(도화동, SNU장학빌딩), 11층 NICE인프라 N-Lounge | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 운영실태 보고 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당예정금액은 140원) | - |
| 제2호 의안 | 정관 변경의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 이현석 재선임의 건 | - |
| 제3-2호 의안 | 사내이사 백승엽 재선임의 건 | - |
| 제3-3 호 의안 | 기타비상무이사 김광철 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이상철 선임의 건 | - |
| 제5호 의안 | 내규 개정의 건 | - |
| 제6호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현석 | 1970-02 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 국제경제학 학사 - 2008.12~2010.11 : ㈜한국신용정보 경영관리본부장 - 2010.12~2012.10 : ㈜NICE평가정보 경영관리본부장 - 2012.11~2014.12 : ㈜NICE홀딩스 정도경영실장 - 2015.01~2020.05 : ㈜NICE홀딩스 경영기획본부장 - 2020.06~2023.12 : ㈜NICE홀딩스 대표이사 - 2024.01~ : (現) NICE인프라㈜ 대표이사 |
| 백승엽 | 1970-05 | 2 | 재선임 | - 성균관대학교 법학 박사 - 2012.11~2013.07 : ㈜NICE홀딩스 그룹HR실장 - 2013.08~2019.12 : ㈜NICE홀딩스 경영관리실장 - 2020.01~2020.12 : ㈜NICE홀딩스 감사본부장 - 2021.01~2024.12 : NICE인프라㈜ 경영관리본부장 - 2025.01~ : (現) NICE인프라㈜ 모빌리티사업본부장 |
| 김광철 | 1973-03 | 2 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학 학사 - 1999.07~2003.07 : 삼일회계법인 - 2004.01~2006.09 : NICE신용평가㈜ 기업평가1실 수석연구원 - 2006.10~2010.10 : NICE신용평가㈜ 기획실 연구위원 - 2010.11~2019.03 : ㈜NICE홀딩스 전략기획실장 - 2019.04~2023.12 : NICE정보통신㈜ 마케팅본부장 - 2024.01~2025.09 : NICE페이먼츠㈜ 대표이사 - 2025.10~ : (現) ㈜NICE홀딩스 전략기획본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상철 | 1966-04 | 2 | 신규선임 | - 2009.12 ~ 2010.11 : 우리은행 검사실 수석부부장(검사역) - 2010.12 ~ 2011.11 : 우리은행 검사실 부장대우(검사역) - 2011.12 ~ 2012.11 : 우리은행 강남역지점 지점장 - 2012.12 ~ 2014.11 : 우리은행 인재개발부 부장 - 2014.12 ~ 2018.10 : 우리은행 서여의도금융센터 금융센터장 - 2018.11 ~ 2019.11 : 우리은행 경기중부영업본부 영업본부장 - 2019.12 ~ 2020.06 : 우리은행 본점영업부 영업본부장 - 2020.07 ~ 2022.01 : 우리은행 검사실 본부장 - 2022.02 ~ 2022.06 : 우리은행 경북지역총괄본부 지역그룹장 - 2022.07 ~ 2023.03 : 우리은행 대구경북지역총괄본부 지역그룹장 - 2023.04 ~ 2024.03 : 우리카드 준법감시인 상무 - 2024.04 ~ 2025.03 : 우리카드 준법감시인 전무 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상철 | 1966-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2009.12 ~ 2010.11 : 우리은행 검사실 수석부부장(검사역) - 2010.12 ~ 2011.11 : 우리은행 검사실 부장대우(검사역) - 2011.12 ~ 2012.11 : 우리은행 강남역지점 지점장 - 2012.12 ~ 2014.11 : 우리은행 인재개발부 부장 - 2014.12 ~ 2018.10 : 우리은행 서여의도금융센터 금융센터장 - 2018.11 ~ 2019.11 : 우리은행 경기중부영업본부 영업본부장 - 2019.12 ~ 2020.06 : 우리은행 본점영업부 영업본부장 - 2020.07 ~ 2022.01 : 우리은행 검사실 본부장 - 2022.02 ~ 2022.06 : 우리은행 경북지역총괄본부 지역그룹장 - 2022.07 ~ 2023.03 : 우리은행 대구경북지역총괄본부 지역그룹장 - 2023.04 ~ 2024.03 : 우리카드 준법감시인 상무 - 2024.04 ~ 2025.03 : 우리카드 준법감시인 전무 |