| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 568,416 | - 매출액 | 332,445 | |
| - 부채총계 | 390,752 | - 영업이익 | 25,752 | ||
| - 자본금 | 17,074 | - 당기순이익 | 6,338 | ||
| - 자본총계 | 177,664 | *주당순이익(원) | 209 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 632,897 | - 매출액 | 383,954 | |
| - 부채총계 | 449,324 | - 영업이익 | 30,714 | ||
| - 자본금 | 17,074 | - 당기순이익 | 7,190 | ||
| - 자본총계 | 183,573 | *주당순이익(원) | 234 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,246,251,520 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 기타비상무이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 배당금 총액은 총발행주식수 34,147,728주에서 자기주식 3,817,360주를 제외한 30,330,368주를 기준으로 산정하였습니다. - 상기 '시가배당율(%)'은 이사회 결의일(배당결정일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 배분율입니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 주주총회소집공고 2026-03-23 참고서류 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당예정금액은 140원) | 가결 | 56.0 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제2호의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 55.8 | 98.9 | 1.1 | - |
| 제3-1호의안 | 보통결의 | 사내이사 이현석 재선임의 건 | 가결 | 55.1 | 97.7 | 2.3 | - |
| 제3-2호의안 | 보통결의 | 사내이사 백승엽 재선임의 건 | 가결 | 55.1 | 97.7 | 2.3 | - |
| 제3-3호의안 | 보통결의 | 기타비상무이사 김광철 선임의 건 | 가결 | 55.1 | 97.7 | 2.3 | - |
| 제4호의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이상철 선임의 건 | 가결 | 6.6 | 83.8 | 16.2 | - 3%룰 제한 - 전자투표 시행으로 출석주식수의 과반수 찬성으로 결의요건 충족 |
| 제5호의안 | 보통결의 | 내규 개정의 건 | 가결 | 55.7 | 98.7 | 1.3 | - |
| 제6호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 54.9 | 97.3 | 2.7 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현석 | 1970-02 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 국제경제학 학사 - 2008.12~2010.11 : ㈜한국신용정보 경영관리본부장 - 2010.12~2012.10 : NICE평가정보㈜ 경영관리본부장 - 2012.11~2014.12 : ㈜NICE홀딩스 정도경영실장 - 2015.01~2020.05 : ㈜NICE홀딩스 경영기획본부장 - 2020.06~2023.12 : ㈜NICE홀딩스 대표이사 - 2024.01~ : (現) NICE인프라㈜ 대표이사 |
| 백승엽 | 1970-05 | 2 | 재선임 | - 성균관대학교 법학 박사 - 2012.11~2013.07 : ㈜NICE홀딩스 그룹HR실장 - 2013.08~2019.12 : ㈜NICE홀딩스 경영관리실장 - 2020.01~2020.12 : ㈜NICE홀딩스 감사본부장 - 2021.01~2024.12 : NICE인프라㈜ 경영관리본부장 - 2025.01~ : (現) NICE인프라㈜ 모빌리티사업본부장 |
| 김광철 | 1973-03 | 2 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학 학사 - 1999.07~2003.07 : 삼일회계법인 - 2004.01~2006.09 : NICE신용평가㈜ 기업평가1실 수석연구원 - 2006.10~2010.10 : NICE신용평가㈜ 기획실 연구위원 - 2010.11~2019.03 : ㈜NICE홀딩스 전략기획실장 - 2019.04~2023.12 : NICE정보통신㈜ 마케팅본부장 - 2024.01~2025.09 : NICE페이먼츠㈜ 대표이사 - 2025.10~ : (現) ㈜NICE홀딩스 전략기획본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상철 | 1966-04 | 2 | 신규선임 | - 2009.12 ~ 2010.11 : 우리은행 검사실 수석부부장(검사역) - 2010.12 ~ 2011.11 : 우리은행 검사실 부장대우(검사역) - 2011.12 ~ 2012.11 : 우리은행 강남역지점 지점장 - 2012.12 ~ 2014.11 : 우리은행 인재개발부 부장 - 2014.12 ~ 2018.10 : 우리은행 서여의도금융센터 금융센터장 - 2018.11 ~ 2019.11 : 우리은행 경기중부영업본부 영업본부장 - 2019.12 ~ 2020.06 : 우리은행 본점영업부 영업본부장 - 2020.07 ~ 2022.01 : 우리은행 검사실 본부장 - 2022.02 ~ 2022.06 : 우리은행 경북지역총괄본부 지역그룹장 - 2022.07 ~ 2023.03 : 우리은행 대구경북지역총괄본부 지역그룹장 - 2023.04 ~ 2024.03 : 우리카드 준법감시인 상무 - 2024.04 ~ 2025.03 : 우리카드 준법감시인 전무 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상철 | 1966-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2009.12 ~ 2010.11 : 우리은행 검사실 수석부부장(검사역) - 2010.12 ~ 2011.11 : 우리은행 검사실 부장대우(검사역) - 2011.12 ~ 2012.11 : 우리은행 강남역지점 지점장 - 2012.12 ~ 2014.11 : 우리은행 인재개발부 부장 - 2014.12 ~ 2018.10 : 우리은행 서여의도금융센터 금융센터장 - 2018.11 ~ 2019.11 : 우리은행 경기중부영업본부 영업본부장 - 2019.12 ~ 2020.06 : 우리은행 본점영업부 영업본부장 - 2020.07 ~ 2022.01 : 우리은행 검사실 본부장 - 2022.02 ~ 2022.06 : 우리은행 경북지역총괄본부 지역그룹장 - 2022.07 ~ 2023.03 : 우리은행 대구경북지역총괄본부 지역그룹장 - 2023.04 ~ 2024.03 : 우리카드 준법감시인 상무 - 2024.04 ~ 2025.03 : 우리카드 준법감시인 전무 |