| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 방이동 41-3, 지역사회교육회관(지하2층) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
1.영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나.부의안건 제1호의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재 무제표 승인의 건 [현금배당 포함 : 주당 70원] 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건(이사 3인 선임) 3-1호의안 : 사내이사 이명훈 선임의 건 3-2호의안 : 사내이사 채백기 선임의 건 3-3호의안 : 사내이사 백영현 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명훈 | 1970-11 | 3년 | 재선임 |
- ㈜우리건설 입사
- ㈜옵쎄르 입사 - ㈜유니온커뮤니티 전무이사 |
| 채백기 | 1971-06 | 3년 | 재선임 |
- 인우시스㈜입사
- ㈜유니온커뮤니티 상무이사 |
| 백영현 | 1976-11 | 3년 | 재선임 |
- 원광대 조교수 임용
- ㈜유니온커뮤니티 연구소장 |