| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,292 | - 매출액 | 35,925 | |
| - 부채총계 | 15,872 | - 영업이익 | 3,305 | ||
| - 자본금 | 7,340 | - 당기순이익 | 3,631 | ||
| - 자본총계 | 32,420 | *주당순이익(원) | 258 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 48,272 | - 매출액 | 35,975 | |
| - 부채총계 | 15,872 | - 영업이익 | 3,233 | ||
| - 자본금 | 7,340 | - 당기순이익 | 3,559 | ||
| - 자본총계 | 32,400 | *주당순이익(원) | 253 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 968,676,240 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
- 영업보고 및 감사보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제19기 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 70원 포함) - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건(이사 3인) 3-1호의안:사내이사 이명훈 선임의 건 3-2호의안:사내이사 채백기 선임의 건 3-3호의안:사내이사 백영현 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익 입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-05 주주총회소집결의
2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-05 참고서류 2019-03-07 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명훈 | 1970-11 | 3년 | 재선임 |
- ㈜우리건설 입사
- ㈜유니온커뮤니티 전무이사 |
| 채백기 | 1971-06 | 3년 | 재선임 |
- 인우시스㈜입사
- ㈜유니온커뮤니티 상무이사 |
| 백영현 | 1976-11 | 3년 | 재선임 |
- 원광대 조교수 임용
- ㈜유니온커뮤니티 연구소장 |