| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 |
서울시 송파구 법원로 127 대명벨리온 지하 1층
더퍼스트파티클래스 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
1.영업보고 및 감사보고 2.내부회계관리제도 운영실태 보고 3.외부감사인 선임 보고 나.부의안건 제1호의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 [현금배당 포함 : 주당 70원] 제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1인 선임) 2-1호 의안 : 사외이사 김재근 선임의 건(재선임) 제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 강창문 선임의 건(재선임) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재근 | 1956-11 | 3년 | 재선임 |
- 한국 HP, e-business사업부 이사
- 이니텍(주), 대표이사 - (주)이글루시큐리티, 부사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창문 | 1965-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
- 사법연수원 수료(26기)
- 수원지방검찰청 검사 - (현) 법무법인 아모스 대표변호사 |