| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 70,908 | - 매출액 | 56,565 | |
| - 부채총계 | 28,880 | - 영업이익 | 2,741 | ||
| - 자본금 | 7,340 | - 당기순이익 | 4,897 | ||
| - 자본총계 | 42,028 | *주당순이익(원) | 394 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 70,922 | - 매출액 | 56,746 | |
| - 부채총계 | 28,941 | - 영업이익 | 2,842 | ||
| - 자본금 | 7,340 | - 당기순이익 | 4,949 | ||
| - 자본총계 | 41,981 | *주당순이익(원) | 398 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 861,995,610 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 1.감사보고 및 영업보고 2.내부회계관리제도 운영실태 보고 3.외부감사인 선임 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 [현금배당 포함 : 주당 70원] - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 2-1호 의안 : 정관 제1조[상호] 변경의 건 - 원안대로 승인 2-2호 의안 : 정관 제2조[목적] 추가의 건 - 원안대로 승인 2-3호 의안 : 정관 제4조[공고방법] 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 사내이사 백영현 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-12-16 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 참고서류 2025-03-20 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백영현 | 1976-11 | 3년 | 재선임 | - 원광대전자공학 대학원졸 - 원광대 조교수 임용 - ㈜유니온커뮤니티 연구소장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 동물 생체인증 및 관련 서비스업 - 동물등록, 판매(알선 중개) 관련 서비스업 - 애완용 동물 및 관련용품 도매 및 소매업 - 위 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업 |
신규사업 진출을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |