| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,337 | - 매출액 | 50,109 | |
| - 부채총계 | 20,957 | - 영업이익 | 956 | ||
| - 자본금 | 7,340 | - 당기순이익 | 1,891 | ||
| - 자본총계 | 41,380 | *주당순이익(원) | 157 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 62,568 | - 매출액 | 51,324 | |
| - 부채총계 | 21,075 | - 영업이익 | 1,021 | ||
| - 자본금 | 7,340 | - 당기순이익 | 2,011 | ||
| - 자본총계 | 41,493 | *주당순이익(원) | 167 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,077,363,270 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 사외이사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익 입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-10 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-19 주주총회소집공고 2026-03-19 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 [현금배당 포함 : 주당 90원] |
가결 | 57.4 | 100.0 | - | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 제2조[목적] 추가의 건 |
가결 | 57.4 | 100.0 | - | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 제10조의3[주식매수선택권] 변경의 건 |
가결 | 57.4 | 100.0 | - | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 제20조[소집지] 변경의 건 |
가결 | 56.7 | 98.8 | 1.2 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 제29조[이사의 수] 변경의 건 |
가결 | 57.4 | 100.0 | - | - |
| 2-5 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 제34조의2[이사의 보고의무] 변경의 건 |
가결 | 57.4 | 100.0 | - | - |
| 2-6 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 제40조의2[이사의 책임감경] 변경의 건 |
가결 | 56.7 | 98.8 | 1.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김영석 선임의 건 | 가결 | 57.4 | 100.0 | - | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 고용준 선임의 건 | 가결 | 57.4 | 100.0 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 최선규 선임의 건 | 가결 | 34.7 | 100.0 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 41.7 | 97.8 | 2.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 57.4 | 100.0 | - | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영석 | 1972-04 | 3년 | 신규선임 | -㈜ITX시큐리티 전략기획 팀장 -㈜이노첼 사업총괄 이사 -㈜유니온바이오메트릭스 전략영업본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고용준 | 1987-05 | 3년 | 재선임 | -삼일회계법인 조세1본부 -법률사무소 도안 파트너 변호사 -법률사무소 시너지 대표 변호사 -법무법인ENC파트너 변호사 |
(주)데어몬트 (사내이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최선규 | 1971-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 한영회계법인 CPA - 아주IB투자 PE투자본부 이사 - Meta Investment 투자본부 부사장 - Bilanx Investment 투자본부 CIO |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 생체 인식기술을 이용한 제품의 임대업 - 데이터센터(IDC) 구축, 운영, 관리 및 임대업 - 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 - 부동산 개발업 및 임대업 - 전기공사업 및 정보통신공사업 - 자회사의 설립, 투자 및 경영관리 업무 - 위 각 호에 부대되는 사업 일체 및 투자 |
신규사업 진출을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |